Прокуратурой Калининского района г. Чебоксары проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности ООО «Эткер», осуществляющего деятельность оператора прием платежей на основании агентских договоров, заключенных с управляющими компаниями.

Установлено, что правила внутреннего контроля организации длительное время не приводились в соответствие с действующим законодательством, что препятствовало надлежащему осуществлению работы, направленной на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Кроме того, в ООО «Эткер» не утверждался перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, обучение сотрудников в установленном законом порядке не проводилось.

По данному факту прокуратурой района в отношении директора ООО «Эткер» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КОАП РФ, внесено представление об устранении нарушений законодательства. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Помощник прокурора района

юрист 1 класса                                                                               А.С. Карлинов